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Multiva y CIBanco: las claves detrás de la adquisición fiduciaria

27 de agosto, 2025

Multiva y CIBanco: las claves detrás de la adquisición fiduciaria

El pasado 19 de agosto de 2025, Grupo Financiero Multiva anunció la compra de la unidad de negocio fiduciario de CIBanco. Esta compra se realizó en un momento complicado para CIBanco, que enfrenta acusaciones de presunto lavado de dinero por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN por sus siglas en inglés), una división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

CIBanco ha negado categóricamente dichas imputaciones y, en un comunicado fechado el 25 de junio de 2025, reafirmó su compromiso con la legalidad y el cumplimiento estricto de las normativas establecidas por las autoridades regulatorias.

Ante la necesidad de proteger el sistema financiero y salvaguardar a los clientes, se decidió separar la unidad fiduciaria de CIBanco y transferirla a Multiva. Esta medida no solo garantiza la continuidad en la administración de los fideicomisos y otros instrumentos fiduciarios, sino que también permite que CIBanco atienda sus procesos legales sin comprometer la confianza del mercado ni la seguridad de sus usuarios.

La operación se realizó mediante un proceso competitivo, en el que participaron distintas instituciones bancarias. Tras una evaluación técnica y regulatoria exhaustiva, los accionistas de CIBanco, junto con los administradores designados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), optaron por la propuesta de Multiva. Esta fue seleccionada no solo por su oferta económica, sino también por las condiciones contractuales que ofrecen la mayor garantía de continuidad y confiabilidad en la prestación de servicios fiduciarios.

Detrás de la operación, participaron despachos reconocidos por su amplia trayectoria en asesoría financiera y legal, entre ellos White & Case, Galicia y Abogados, Sidley Austin y Ernst & Young.

Un aspecto clave de esta transición es que el equipo fiduciario de CIBanco se incorporará a Multiva, asegurando que los clientes mantengan la relación con los profesionales que ya conocen sus operaciones. Esta continuidad humana es fundamental para preservar la confianza y minimizar impactos en la atención personalizada.

La propuesta de Banco Multiva, que resultó la ganadora en el proceso de escisión y venta del negocio fiduciario de CI Banco, está valuada en más de 2 mil 100 millones de pesos.

Este negocio fiduciario incluye la gestión integral de fondos, fideicomisos y otros instrumentos financieros, con una administración aproximada de 3.1 billones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al cierre de junio de 2025.

Multiva, perteneciente al Grupo VAZOL y dirigido por Olegario Vázquez Aldir, asume un reto interesante, que representa una expansión estratégica del banco en el mercado fiduciario mexicano. Esta operación marca un paso importante en la consolidación de Multiva como un actor relevante en la esfera fiduciaria, en un momento donde la confianza y la transparencia son esenciales para el buen funcionamiento del sistema financiero mexicano.