El reto de combatir los delitos fiscales y financieros de cuello blanco 

Durante las últimas décadas se ha observado una alarmante sofisticación en diversas actividades ilícitas como los delitos fiscales y financieros cuyo propósito es defraudar al fisco. Estos delitos se llevan a cabo mediante el engaño y encubrimiento...

9 de marzo, 2021

Durante las últimas décadas se ha observado una alarmante sofisticación en diversas actividades ilícitas como los delitos fiscales y financieros cuyo propósito es defraudar al fisco. Estos delitos se llevan a cabo mediante el engaño y encubrimiento de ciertas actividades. Cabe mencionar que los ejecutores de dichos actos no son criminales comunes sino otro tipo de personajes conocidos como delincuentes de “cuello blanco”. Éstos tienen a su disposición una gama de recursos para cometer los ilícitos. A los recursos económicos se suman los conocimientos especializados, la información clave, los contactos y las estructuras logísticas, todos los cuales se conjugan para la comisión de estos delitos.  

Especialistas de distintas disciplinas como abogados, contadores y expertos financieros colaboran de manera consciente para formar parte de una estructura organizada dedicada a realizar actividades ilícitas. Este pequeño grupo de “profesionistas” utilizan sus conocimientos y habilidades para propiciar sus actos delictivos. Adicionalmente, este fenómeno ha alcanzado proporciones internacionales dados los avances tecnológicos y la propia sofisticación de las redes criminales. 

Ante la creciente preocupación sobre este tema a nivel internacional, la OCDE recientemente publicó un reporte titulado “Ending the shell game. Cracking down on the professionals who enable tax and white collar crimes”, en el cual se exploran diferentes estrategias gubernamentales para detectar, disuadir e interrumpir estas actividades. 

Las estrategias que se han implementado para combatir los crímenes fiscales pueden dividirse en dos tipos: 1) aquellas que realiza un gobierno por sí solo; 2) aquellas que se han desarrollado a nivel internacional con la cooperación de los gobiernos de otros países para enfrentar de manera conjunta una problemática común. A continuación, se enlistan algunas de las medidas que la OCDE recomienda a los gobiernos para tener mayor eficacia:

  • Implementar canales de comunicación para reportar y compartir información entre agencias;
  • Identificar a un contacto líder en cada agencia para recibir y distribuir los reportes de individuos sospechosos de fungir como facilitadores.
  • Contar con un mecanismo de monitoreo para la retroalimentación de resultados obtenidos a partir de la información compartida;
  • Contar con la capacidad legal y práctica para proteger la confidencialidad de la información y la integridad del trabajo realizado por las agencias.
  • Equipos de investigación conjunta. Esto permite alcanzar un enfoque multidisciplinario. Además, es un medio muy eficaz para evitar que se dupliquen las labores de investigación e incrementa la eficiencia para que los servidores públicos de cada agencia se concentren es algún aspecto específico de la investigación.
  • Centros de inteligencia inter-agencias. Esto centraliza la recolección de información y también facilita su análisis en el centro inter-agencias, en lugar de su análisis en varias agencias por separado.
  • Programas de entrenamiento conjunto para servidores públicos de distintas agencias. Este mecanismo permite que los equipos de trabajo construyan relaciones y compartan experiencias acerca de cómo enfrentan problemas comunes.      

Por lo que se refiere a las estrategias internacionales hoy en día se cuenta algunas experiencias destacadas. La primera consiste en que actualmente más de 160 gobiernos forman parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de información con Propósitos Fiscales, conocido como “Foro Global”. La segunda experiencia a destacar es el Liderazgo Conjunto para el Cumplimiento Fiscal Global, conocido como “J5” conformado por Australia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, y que constituye una alianza operativa para combatir el crimen fiscal internacional y el lavado de dinero.

Como pudo observarse, el combate de los crímenes fiscales es un enorme desafío para los gobiernos de todo el mundo, pues afectan gravemente los recursos públicos, ya que reducen la recaudación fiscal, y al mismo tiempo, provocan nuevos gastos para el gobierno que busca combatirlos de manera efectiva. En este sentido, parece ser que el mayor reto para los gobiernos consiste en que los crímenes fiscales tienen alcance global y pueden realizarse en segundos, mientras que una investigación puede llevar años.




Comentarios
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Helliwell, Jeffrey D. Sachs, Richard Layard, Jan-Emmanuel De Neve, Lara B. Aknin y Shun Wang, acaban de dar a conocer hace unos días la novena edición de su reporte sobre la felicidad en el mundo, el World Happiness Report 2021. En esta edición, el reporte ha cobrado una importancia adicional a la que ya tenía porque, como sabemos, la pandemia ha hecho estragos en muchas personas. La pandemia ha sido una enorme fuente de infelicidad, y lo podemos ver de manera muy obvia en quienes atraviesan por un duelo por la pérdida de sus familiares; la pandemia ha aumentado el número de muertes al año en poco más del 4%, sumando más de dos millones de muertes. Por otro lado, están aquellos que perdieron su empleo y no tienen manera de salir de sus necesidades y problemas económicos con la misma facilidad de antes. Pero también hay que hacer notar que en el resto de la población, las limitaciones para salir y hacer nuestra vida normal han sido también una fuente de infelicidad muy grande y generalizada. He sabido de profesionales en la educación, en la salud, en el derecho y en un sinfín de actividades, que manifiestan que ya no disfrutan su trabajo como antes, pero tampoco disfrutan el confinamiento. Finalmente, no debemos olvidar que el Covid-19 ha sido un acontecimiento que vino a incrementar los niveles de estrés, ansiedad e inseguridad económica, así como el estado de general de nuestra salud física y mental. Hallazgos del World Happiness Report 2021 En general, los países que se mantienen en el Top de la felicidad desde 2017, siguen en los primeros lugares.  El peso que tienen las emociones se hace más palpable en este reporte, en el que se señala que, de acuerdo con datos de la Encuesta Mundial de Gallup, el número de personas que se sintieron tristes o preocupadas con respecto al día anterior aumentó en un 10 por ciento. Existen cuatro factores que son determinantes para combatir la pandemia exitosamente: i) Confianza en las instituciones públicas.  ii) Menor desigualdad de ingresos en la población.  iii) Lo que se aprendió de crisis sanitarias o pandemias en el pasado en determinado país. iv) Si la cabeza del gobierno es una mujer. Los impactos del Covid-19 en la salud mental de las personas se han sentido más en aquellos grupos que ya eran los más afectados en la salud mental: mujeres, jóvenes y personas en situación de pobreza. El deterioro de la salud mental será uno de los aspectos que podrían llegar a limitar la percepción de felicidad de las personas, hacia futuras mediciones de la felicidad en el mundo. Resultados del ranking global del WHR 2021  
  • La calificación que logra cada país en el WHR 2021 se basa en seis componentes generales: 
  1. PIB por habitante
  2. Respaldo de la sociedad
  3. Esperanza de una vida saludable
  4. Libertad para tomar decisiones vitales
  5. Generosidad
  6. Percepción de la corrupción 
  • México ocupa el lugar 36 de un total de 149 países analizados, logrando una calificación de 6.31 en escala de 0 a 10. 
Al comparar los datos de la medición de 2020 con los datos que resultan de conjugar los años 2017 a 2019, México se desploma del 23º al 46º lugar.
  • Costa Rica (lugar 16º), Uruguay (31º) y Brasil (35º) son los únicos tres países de América Latina que superan a México.
  • El Top 10 del ranking global está compuesto por nueve países europeos (Nueva Zelanda ocupa la 9ª. posición). Finlandia, Dinamarca y Suiza son el primer, segundo y tercer lugar respectivamente.
  • Los últimos diez países en el ranking global están compuestos solo por países africanos y asiáticos (con excepción de Haití que ocupa el lugar 143º, con solo 3.61 puntos).
  • Dado el carácter cambiante de la pandemia, para muchos países está siendo sumamente difícil medir el impacto del SARS-COV-2 en aspectos como la satisfacción con la vida que sienten las personas, o qué tan felices se sienten con respecto al día anterior. 
Los investigadores que realizaron el WHR 2021 ofrecen como ejemplo el caso de Reino Unido, en donde la afectación en los niveles de felicidad fue muy fuerte durante la primera ola, en el segundo trimestre, pero después pareció estabilizarse en el tercer trimestre. Sin embargo, dado que la ola del invierno fue otra vez muy dura (cuarto trimestre), al parecer habrá una nueva caída en los niveles de felicidad cuando se cuente con los datos suficientes.
  • La benevolencia (capacidad para hacer el bien) es algo que pesa mucho más en la satisfacción con la vida promedio a nivel global. Por ejemplo: cuando hay una gran probabilidad de que alguien regrese la cartera que se te perdió, aumenta más que contar con mayores ingresos o contar con un empleo.
Efecto promedio de diversos aspectos que experimentan las personas en relación con la satisfacción con la vida Fuente: World Happiness Report 2021.
  • Los niveles altos de confianza en la sociedad y en las instituciones públicas son un aspecto que indudablemente hace que las personas sean más felices. De hecho, desde la versión del WHR de 2013, se encontró que las afectaciones que sufrieron los niveles de felicidad por la crisis financiera de 2008-2009 fue muy poco significativa en aquellos países con altos niveles de confianza mutua.
Esos hallazgos son muy consistentes con un enorme cúmulo de estudios en los que los economistas han encontrado que las comunidades con niveles altos de confianza y solidaridad son en general mucho más resilientes ante desastres naturales como ciclones, inundaciones, tsunamis y terremotos.  Ranking de Felicidad 2018-2020 del World Happiness Report 2021 Últimos comentarios.  México atraviesa por la crisis económica más difícil en un siglo, la cual está conjugando el estancamiento de la actividad económica con el incremento de la trayectoria de la inflación. Estancamiento económico más inflación producen un desafortunado escenario en el que, aunado a que será más difícil mantener los ingresos para los mexicanos, ese ingreso valdrá cada vez menos en términos de poder adquisitivo. El dinero no compra la felicidad, pero ahuyenta los problemas que nos producen tanta desdicha. Es indudable que la caída en el nivel de felicidad de México en el WHR 2021 en parte se debe a la crisis ocasionada por el SARS-COV-2. Si queremos lograr una rápida y efectiva recuperación económica, primero debemos hacerlo en términos de recuperar la salud. Es por esto que con una amplia y efectiva vacunación, no solo le estaremos ganando a la pobreza, sino a la enorme infelicidad que le está produciendo el Covid-19 a millones de familias en nuestro país, que han perdido familiares, empleos y negocios. Pero más importante, es que han perdido salud y tranquilidad. Como demuestra el World Happiness Report 2021, los países que experimentaron un menor impacto de la pandemia fueron los que menos cayeron en las mediciones de la felicidad en 2021. Así que, si se quiere vender la idea de que en 2021 habrá un repunte impresionante por el hecho de crecer en torno al 4.5% en 2021, esto deberá ir acompañado de decisiones que restauren el funcionamiento normal de la economía y del aparato de salud.  Finalmente, a nivel individual debemos reforzar aquellas pequeñas acciones en las que somos solidarios y benevolentes con los demás, pues no solo incrementa la satisfacción con la vida de uno mismo, sino que, como ya hemos visto, aumenta la felicidad de la sociedad en su conjunto. 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