Programa “La popularidad de AMLO a 7 meses de gobierno”

-Fragmento de la emisión "Eduardo Ruiz-Healy En Fórmula" del lunes 8 de julio de 2019- #RuizHealyTimes #Opinión #AMLO www.ruizhealytimes.com

8 de julio, 2019

-Fragmento de la emisión “Eduardo Ruiz-Healy En Fórmula” del lunes 8 de julio de 2019-

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Como prueba de que se está perdiendo dicha guerra, anota que en 2020 las instituciones financieras como bancos, uniones de crédito, administradoras de fondos y compañías de seguros tuvieron que pagar 10 400 millones de dólares por concepto de multas derivadas de violaciones a las leyes que buscan eliminar el lavado de dinero. Más preocupante aún es el hecho de que esa cantidad superó en 80% el monto de las multas impuestas en 2019. La revista cita tres casos recientes: A principios de este año, las autoridades le impusieron una multa de 390 millones de dólares al banco estadounidense Capital One por no proporcionar información sobre miles de transacciones sospechosas. El banco danés Danske Bank está involucrado en un escándalo de lavado desde 2018, cuando se descubrió que más de 200 mil millones de dólares fueron lavados a través de la pequeña sucursal que tiene en Estonia. Ni los altos ejecutivos en las oficinas centrales en Copenhague ni los encargados de la sucursal en Tallin, evitaron lo que ocurrió, pese a las altas cantidades de dinero involucrado. Y dentro de unas semanas, los principales ejecutivos de NatWest, uno de los bancos más grandes del Reino Unido, tratarán de explicarle a las autoridades judiciales las razones por las cuales permitieron que uno de sus clientes depositara sin mayor problema 502 millones de dólares (365 millones de ellos en efectivo). Para tener una idea de las dimensiones del delito, la revista cita un informe titulado Global Threat Assessment” (Evaluación de amenazas globales) elaborado por John Cusack, el expresidente de Wolfsberg Group, una asociación no gubernamental de 13 bancos globales que desarrolla protocolos antilavado de dinero, calcula que en 2018 se cometieron delitos financieros por valor de 5.8 billones de dólares, un monto equivalente al 6.7%. del PIB mundial. 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