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string(3582) "En su edición de esta semana, la prestigiada revista inglesa The Economist, publica un artículo titulado The war against money-laundering is being lost (La guerra contra el lavado de dinero se está perdiendo).
Como prueba de que se está perdiendo dicha guerra, anota que en 2020 las instituciones financieras como bancos, uniones de crédito, administradoras de fondos y compañías de seguros tuvieron que pagar 10 400 millones de dólares por concepto de multas derivadas de violaciones a las leyes que buscan eliminar el lavado de dinero. Más preocupante aún es el hecho de que esa cantidad superó en 80% el monto de las multas impuestas en 2019.
La revista cita tres casos recientes:
A principios de este año, las autoridades le impusieron una multa de 390 millones de dólares al banco estadounidense Capital One por no proporcionar información sobre miles de transacciones sospechosas.
El banco danés Danske Bank está involucrado en un escándalo de lavado desde 2018, cuando se descubrió que más de 200 mil millones de dólares fueron lavados a través de la pequeña sucursal que tiene en Estonia. Ni los altos ejecutivos en las oficinas centrales en Copenhague ni los encargados de la sucursal en Tallin, evitaron lo que ocurrió, pese a las altas cantidades de dinero involucrado.
Y dentro de unas semanas, los principales ejecutivos de NatWest, uno de los bancos más grandes del Reino Unido, tratarán de explicarle a las autoridades judiciales las razones por las cuales permitieron que uno de sus clientes depositara sin mayor problema 502 millones de dólares (365 millones de ellos en efectivo).
Para tener una idea de las dimensiones del delito, la revista cita un informe titulado Global Threat Assessment” (Evaluación de amenazas globales) elaborado por John Cusack, el expresidente de Wolfsberg Group, una asociación no gubernamental de 13 bancos globales que desarrolla protocolos antilavado de dinero, calcula que en 2018 se cometieron delitos financieros por valor de 5.8 billones de dólares, un monto equivalente al 6.7%. del PIB mundial.
De este dinero se intercepta solo el 0.2%, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que es un monto insignificante considerando las dimensiones del delito.
The Economist explica que, a pesar de la gran cantidad de leyes y reglamentos diseñados para prevenir el lavado de dinero, hay tres grandes problemas que dificultan el combate contra este delito: 1) falta de transparencia que hace difícil identificar a los verdaderos dueños de empresas fantasma; 2) falta de colaboración entre los países y agencias gubernamentales y entre estos y las instituciones financieras y; 3) falta de recursos que impide que las agencias encargadas de investigar y perseguir los delitos puedan hacerlo con efectividad. Todo esto resulta en que los criminales actúen con una alta impunidad.
También complica la situación la corrupción que genera el sucio negocio del lavado, tanto entre funcionarios encargados de perseguir el delito como entre empleados de las instituciones financieras que están para detectarlo y denunciarlo.
El artículo concluye que el panorama no es alentador y más si se toma en cuenta que es difícil que China coopere en el combate contra este delito.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
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string(3693) "El 26 de septiembre de 1924 la Sociedad de Naciones adoptó la Declaración de Ginebra.
El documento, redactado en francés y de solo 156 palabras de extensión, dice:
“Por la presente Declaración de los Derechos del Niño, llamada Declaración de Ginebra, los hombres y las mujeres de todas las naciones reconocen que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma, y declaran y aceptan como deber, al margen de cualquier consideración de raza, nacionalidad, credo, que: 1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual; 2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el niño huérfano y abandonado debe ser recogido y ayudado; 3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad; 4. El niño debe estar en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación; 5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento de que sus mejores cualidades deben ponerse al servicio de sus hermanos.”
En México, el gobierno de Álvaro Obregón decidió adoptar la Declaración antes de que lo hiciera la Sociedad de Naciones y decretó que cada 30 de abril, empezando en 1924, se celebrara el Día del Niño.
¿Cuál es la situación de cientos de millones de niños del mundo después de 97 años de que se adoptará la Declaración de Ginebra?
Es terrible.
A nivel mundial, de acuerdo con datos de diversas organizaciones internacionales (UNICEF, UNESCO, OMS, Banco Mundial, etc.):
- Los niños representan aproximadamente un tercio de la población mundial, pero representan casi la mitad de todas las personas que viven en la pobreza extrema.
- Los que viven en hogares pobres podría llegar este año a poco más de 725 millones, que son 143 millones más que en 2019.
- 1 de cada 4 niños vive en una zona de conflicto o desastre.
- Unos 153 millones son huérfanos.
- Hay 168 millones de niños trabajadores, casi el 11% de los niños.
- 69 millones de niños sufren de desnutrición. Casi la mitad de las 6 millones de muertes de menores de 5 años al año se pueden atribuir a la desnutrición.
- En 2017, 15 000 menores de 5 años murieron todos los días; uno cada 17 segundos.
- No van a la escuela 263 millones de niños y jóvenes no van a la escuela; 61 millones de niños (53% de ellos niñas) en edad escolar primaria no van a la escuela.
- 188 países impusieron cierres de escuelas a nivel nacional durante la pandemia, lo que afectó a más de 1600 millones de niños y jóvenes.
- Al menos uno de cada tres alumnos, 463 millones de niños, no pudieron acceder al aprendizaje remoto cuando cerraron sus escuelas. Y el número probablemente es mucho mayor. En muchas situaciones, a pesar de las políticas de aprendizaje a distancia y la presencia de la tecnología necesaria en el hogar, es posible que los niños no pudieran aprender debido a la falta de habilidades de sus maestros o la falta de apoyo de los padres.
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