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string(3582) "En su edición de esta semana, la prestigiada revista inglesa
The Economist, publica un artículo titulado
The war against money-laundering is being lost (La guerra contra el lavado de dinero se está perdiendo).
Como prueba de que se está perdiendo dicha guerra, anota que en 2020 las instituciones financieras como bancos, uniones de crédito, administradoras de fondos y compañías de seguros tuvieron que pagar 10 400 millones de dólares por concepto de multas derivadas de violaciones a las leyes que buscan eliminar el lavado de dinero. Más preocupante aún es el hecho de que esa cantidad superó en 80% el monto de las multas impuestas en 2019.
La revista cita tres casos recientes:
A principios de este año, las autoridades le impusieron una multa de 390 millones de dólares al banco estadounidense Capital One por no proporcionar información sobre miles de transacciones sospechosas.
El banco danés Danske Bank está involucrado en un escándalo de lavado desde 2018, cuando se descubrió que más de 200 mil millones de dólares fueron lavados a través de la pequeña sucursal que tiene en Estonia. Ni los altos ejecutivos en las oficinas centrales en Copenhague ni los encargados de la sucursal en Tallin, evitaron lo que ocurrió, pese a las altas cantidades de dinero involucrado.
Y dentro de unas semanas, los principales ejecutivos de NatWest, uno de los bancos más grandes del Reino Unido, tratarán de explicarle a las autoridades judiciales las razones por las cuales permitieron que uno de sus clientes depositara sin mayor problema 502 millones de dólares (365 millones de ellos en efectivo).
Para tener una idea de las dimensiones del delito, la revista cita un informe titulado
Global Threat Assessment” (Evaluación de amenazas globales) elaborado por John Cusack, el expresidente de Wolfsberg Group, una asociación no gubernamental de 13 bancos globales que desarrolla protocolos antilavado de dinero, calcula que en 2018 se cometieron delitos financieros por valor de 5.8 billones de dólares, un monto equivalente al 6.7%. del PIB mundial.
De este dinero se intercepta solo el 0.2%, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que es un monto insignificante considerando las dimensiones del delito.
The Economist explica que, a pesar de la gran cantidad de leyes y reglamentos diseñados para prevenir el lavado de dinero, hay tres grandes problemas que dificultan el combate contra este delito: 1) falta de transparencia que hace difícil identificar a los verdaderos dueños de empresas fantasma; 2) falta de colaboración entre los países y agencias gubernamentales y entre estos y las instituciones financieras y; 3) falta de recursos que impide que las agencias encargadas de investigar y perseguir los delitos puedan hacerlo con efectividad. Todo esto resulta en que los criminales actúen con una alta impunidad.
También complica la situación la corrupción que genera el sucio negocio del lavado, tanto entre funcionarios encargados de perseguir el delito como entre empleados de las instituciones financieras que están para detectarlo y denunciarlo.
El artículo concluye que el panorama no es alentador y más si se toma en cuenta que es difícil que China coopere en el combate contra este delito.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
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string(3550) "El lunes pasado, al participar en el evento Prioridades Internacionales organizado por el Consejo de Asuntos Globales de Chicago, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, dijo: “Otra consecuencia de un mundo interconectado ha sido una carrera de 30 años hasta el fondo de las tasas del impuesto sobre la renta a corporaciones. La competitividad es más que la forma en que les va a empresas estadounidenses cuando compiten contra otras compañías en las competencias globales de fusiones y adquisiciones. Se trata de que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen los ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan equitativamente la carga de financiar al gobierno. Las propuestas del presidente Biden anunciadas la semana pasada exigen una acción interna audaz, incluyendo aumentar la tasa mínima de impuestos de EEUU y renovar el compromiso internacional, reconociendo que es importante trabajar con otros países para poner fin a las presiones de la competencia fiscal y la erosión de la base del impuesto corporativo. Estamos trabajando con las naciones del G20 para acordar una tasa mínima global del impuesto sobre la renta a corporaciones que pueda detener la carrera hacia el fondo. Juntos podemos utilizar un impuesto mínimo global para asegurarnos de que la economía mundial prospere sobre la base de unas condiciones de juego más equitativas en la fiscalización de las corporaciones multinacionales, y estimule la innovación, el crecimiento y la prosperidad”.
Ella se refería a la propuesta de Biden de elevar la tasa del ISR corporativo en EEUU del 21% al 28% para obtener los 2.25 billones de dólares que necesita para financiar durante los próximos ocho años su ambicioso plan de infraestructura, que contempla invertir 620 mil millones para reparar y modernizar la infraestructura de su país, 650 mil millones para mejorar el nivel de vida en los hogares mediante agua potable y banda ancha de alta velocidad, 580 mil millones para fortalecer el sector manufacturero, incluidos 180 mil millones para investigación y desarrollo no relacionados a la industria bélica, y 400 mil millones para proporcionar mejor atención a los adultos mayores y a los discapacitados.
Acordar una tasa mínima global del impuesto a corporaciones, presionaría a que eleven sus tasas aquellos países que las redujeron drásticamente para atraer inversiones de empresas estadounidenses grandes y no tan grandes que mudaron sus sedes, por lo menos en el papel, para pagar una tasa menor al 21%.
Por ejemplo, muchas empresas se han radicado en Irlanda o en Liechtenstein, en donde el ISR corporativo es del 12.5%, o en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en donde la tasa es de cero.
La propuesta Biden, como la explicó Yellen, es interesante y de ser aprobada por la Unión Europa y los 19 países que conforman el G20, entre ellos México, significaría una fuerte presión para que los países que han captado inversiones a través de reducciones drásticas a sus tasas del ISR corporativo las igualen a la tasa del impuesto mínimo global que se establezca.
Habrá que ver si se ponen de acuerdo dentro del G20, ya que entre estos países hay algunos que redujeron sus tasas del ISR.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com"
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