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offshore o extraterritoriales basadas en los denominados paraísos fiscales?
Porque muchas de estas empresas son fantasmas que solo sirven para realizar diferentes operaciones empresariales sin poseer activos significativos u operaciones propias. Estas empresas no son ilegales, pero muchas veces sirven para evadir impuestos o lavar dinero.
Y esta evasión es de muchísimo dinero.
Un estudio realizado por la ONG británica Tax Justice Network difundido en noviembre pasado señala que cada año las corporaciones multinacionales evaden pagar 245 000 millones de dólares en impuestos en los países donde operan, mientras que las personas que trasladan su riqueza al extranjero dejan de pagarle 182 000 millones de dólares en impuestos a sus gobiernos. En total las tesorerías nacionales dejan de percibir 427 000 millones de dólares que en pesos son casi 8.8 billones.
En abril de 2016, 109 medios de comunicación electrónicos e impresos en 76 países difundieron sus análisis de casi 11.5 millones de documentos confidenciales filtrados de la desaparecida firma de abogados panameña Mossack Fonseca, cuyos servicios incluían fundar y establecer compañías en un paraíso fiscal para así esconder la identidad de sus dueños.
El escándalo que causaron los denominados Panama Papers fue mayúsculo porque identificó a 140 políticos, entre ellos 17 jefes y exjefes de Estado y de Gobierno que establecieron empresas
offshore para realizar transacciones financieras, algunas de ellas ilegales. Uno de ellos, el primer ministro de Islandia, renunció al cargo poco después.
Hace unos días, por cortesía de quien antes divulgó los Panama Papers, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ, por sus siglas en inglés), se difundieron los denominados Pandora Papers, que son resultado del análisis de 11.9 millones de documentos filtrados que provienen de 14 empresas de servicios que establecieron unas 29 000 empresas
offshore o fantasma para sus clientes.
El escándalo originado por los Pandora Papers es mayor que el de hace cinco años porque ahora son 35 jefes y exjefes de Estado y de Gobierno, 336 políticos y funcionarios de alto nivel y más de 100 multimillonarios los que son identificados como dueños de empresas
offshore o realizando transacciones financieras por medio de ellas.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo menos 11.3 billones de dólares se mantienen en empresas
offshore y paraísos fiscales y “debido a la complejidad y el secreto del sistema extraterritorial, no es posible saber qué parte de esa riqueza está vinculada a la evasión fiscal y otros delitos y cuánto de ella involucra fondos que provienen de fuentes legítimas y han sido declarados a las autoridades fiscales correspondientes”.
Después del escándalo de los Panama Papers no sucedió gran cosa y es muy probable que no suceda ahora con los Pandora Papers. Tal vez porque quienes ahí figuran son personas muy poderosas e influyentes que, a fin de cuentas, son intocables en sus respectivos países.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
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string(3641) "Apenas hace 10 días, el 4 de este mes, titulé esta columna “Los estados más peligrosos” y en ella me referí al número de delitos totales y homicidios que se cometieron en agosto de este año, tal como los reportó el Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, difundido por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Hoy me refiero nuevamente al tema porque en su conferencia de prensa de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pretendió fortalecer a quien a todas luces es su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, al afirmar que el combate a la delincuencia en la Ciudad de México ha resultado muy exitoso.
Esto dijo: “El Estado de México es uno de los estados desgraciadamente con más incidencia delictiva y homicidios. Es como Guanajuato, como Baja California, como Michoacán, como Zacatecas, son de los estados donde tenemos más problemas de violencia y de homicidios (…) Les puedo mostrar información de cómo hemos logrado, en especial por la participación del gobierno de la ciudad y de Claudia Sheinbaum, que está todos los días, ha bajado mucho la incidencia delictiva, sobre todo los homicidios, el robo de vehículo, muchísimo”.
Como también lo anoté hace 10 días: “El dato que debe analizarse para determinar lo peligroso que es un estado es la tasa de delitos o el número de delitos denunciados por cada 100 000 habitantes que hay en dicho estado”.
Así, al considerar siete delitos perpetrados durante el periodo enero-agosto de este año, las tasas son las siguientes, en orden descendente:
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Con base en estos números es evidente que la CDMX no aventaja en todos los rubros a los estados que según Andrés Manuel son más inseguros que la capital del país.
Hace 10 días anoté que la tasa de delitos totales perpetrados en la CDMX en agosto pasado fue de 212.3, la cuarta más alta del país después de las de Colima (259.0), Baja California (238.0) y Quintana Roo (221.5). En 28 entidades se cometieron menos delitos y las tasas para los otros estados que mencionó ayer el presidente fueron: Guanajuato 187.8; México 186.3; Zacatecas 125.4; Michoacán 78.7. La tasa nacional fue de 133.3.
Tal vez en sus conferencias AMLO debería referirse a los estados más seguros, los que registran las más bajas tasas de delitos: Yucatán 16.6; Campeche 17.9; Chiapas 24.7; Tlaxcala 28.1 o Nayarit 38.5.
Que conste, todos mis datos provienen del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son oficiales.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com"
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