Un nuevo escándalo ha surgido en nuestro querido México y para variar relacionado con el narcotráfico, llamando la atención que cada vez es más frecuente que cuando se hable de narcotráfico, aparezcan también personas ligadas a partidos políticos, por lo que pregunto ¿es Casualidad o Causalidad?
El tema relaciona a personas que son públicas como Rafael Márquez, destacado futbolista y al cantante Julión Álvarez, a quienes el gobierno de los Estados Unidos acusa de ser prestanombres del narcotráfico. Esto se llevó a cabo a través de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro, informando que los dos personajes están ligados al capo Raúl Flores Hernández, quien está detenido por sus actividades de narcotraficante.
Importante es dejar muy claro que no pretendo ni acusar a los mencionados de ser culpables, como tampoco salir en su defensa de que son inocentes. Lo que presento es un análisis de acuerdo a la información que ha sido difundida.
Regresando al tema, la información señala que Raúl Flores operaba desde 1980 lavando dinero y que recientemente lo hacía para los Cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación.
Y en estas actividades de lavado de dinero, es que el gobierno estadunidense, involucra a Rafa Márquez y al Julión, razón por la cual se anunció la congelación de bienes y cuentas bancarias y prohibió a sus ciudadanos y empresas hacer negocios con ellos. De igual manera, se menciono alrededor de 20 mexicanos más en la misma situación.
En esa lista se encuentran: Mauricio Heredia Horner, director general de la Fundación Rafa Márquez; Marco Antonio Fregoso González, abogado de Márquez, Efraín y Omar Caro Urías, tíos de Rafael Caro Quintero, buscado por el gobierno de Estados Unidos por los homicidios de Enrique Camarena Salazar y de Alfredo Zavala Avelar, agentes de la Agencia para el Control de Drogas (DEA).
Las primeras reacciones en la opinión pública fueron de sorpresa, al no creer que Rafa Márquez con su trayectoria futbolística estuviera ligado con los narcos. Aunque también fue sorpresa enterarse de cuántas empresas tiene, decidiendo acudir voluntariamente a la PGR a rendir su declaración sobre el tema. De igual manera, la reacción del cantante chiapaneco Julión, afirmó que el problema se debe a envidias y celos.
42 empresas se incluyen en la notificación del gobierno de Estados Unidos, que eran utilizadas por Raúl Flores Hernández, líder del grupo criminal de Los Flores, lavando dinero proveniente del narcotráfico, quien fue detenido el pasado 20 de julio en Zapopan, Jalisco, de acuerdo a datos de la PGR.
De esas empresas, Grupo Deportivo Márquez Pardo, Grupo Nutricional Alhoma, Grupo Terapéutico Hormaral, Grupo Terapéutico Puerto Vallarta y Prosport & Health Imagen, son propiedad de Rafael Márquez. Mientras que Norban Productions y Ticket Boleto pertenecen a Julión Álvarez.
Estas 42 empresas se dedican a diversas actividades de industrias y servicios en México, como deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Asimismo incluyen a un club de futbol mexicano: el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Casino Grand, en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, y Nocturnum Inc, dirigiendo populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva: Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V., y una empresa de producción musical: Norban Productions, de acuerdo a la información y declaraciones del de la OFAC, John E. Smith.
La PGR llevó a cabo un operativo en el que fueron aseguradas propiedades de Raúl Flores Hernández, entre ellas, el Casino Grand de Guadalajara. Acciones resultado de una investigación de varios años efectuada por la OFAC coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México.
Llama mucho la atención que el ahora famoso narco, Flores Hernández, fue detenido en 2013, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y casualmente en el 2015 salió libre tras dos años de proceso penal.
Y como lo comentamos al inicio, tal parece que se está volviendo algo normal que en temas del narco aparezcan integrantes de partidos políticos, como es en este caso de supuesto lavado de dinero, aparece el diputado federal por Jalisco del partido MORENA, Carlos Lomelí Bolaños, quien es uno de los socios del Rafael Márquez en la empresa “Servicios Educativos y de Negocios”, incluida en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por operar en la red del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández.
Resultando que casualmente durante su campaña electoral de 2015, el hoy diputado Lomelí Baños presentó su declaración 3 de 3 ante el IMCO, pero en no aparece esta empresa donde es socio de Márquez.
El gobierno de Estados Unidos fichó a Carlos Lomelí desde 2008, como presunto operador de la organización Amezcua Contreras. Que en el ramo farmacéutico operaban en la red de producción y distribución de metanfetaminas de los hermanos José de Jesús y Luis Ignacio Amezcua Contreras. De acuerdo a lo declarado en el 2015 por el propio Lomelí Baños, no se le comprobó ningún delito.
Asimismo la mamá de Rafa Márquez, Rosa Alicia Álvarez Piñones, es Diputada Federal por el distrito 5 de Zamora de Hidalgo, Michoacán, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y casualmente no ha hecho públicas sus posesiones ni en la declaración patrimonial que debió presentar al Congreso de la Unión ni en la plataforma 3de3, iniciativa en la que, desde su campaña en 2015, se negó a incluirse con un rotundo “no” y la frase “presionando de esa manera no se pueden hacer las cosas”.
Rosa Alicia Álvarez, presenta como único dato de su vida empresarial que fue Vicepresidenta de la Liga Mexicana de Futbol Femenil. De acuerdo con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, en vigor desde 18 de julio pasado, y que sustituye el ordenamiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las versiones públicas del peculio de los legisladores deben publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página del Congreso, pero hasta el momento no están disponibles en ninguno de los dos sitios.
Resultando que Alicia Álvarez preside una de las fundaciones de su hijo: Futbol y Corazón A.C. Recordando que el Departamento del Tesoro de EU acusa a Rafael Márquez de ser testaferro del narcotraficante Raúl Flores Hernández, y a Futbol y Corazón la incluyó como una de las 42 empresas en México que apoyan el tráfico de drogas.
Además de Rafa Márquez y del diputado Lomelí, la empresa “Servicios Educativos y de Negocios” cuenta con ocho socios más, entre ellos: Juan Carlos Zárate Chávez, conocido como “La Pájara Chávez”, ex futbolista y ahora director técnico. Fue seleccionado nacional en el mundial de 1994; director técnico del Atlas, dirigió a la selección sub 20 y recientemente a los Cimarrones y a los Venados de Mérida en la liga de ascenso.
Continuando con la lista de empresas que relacionan con el lavado de dinero, se encuentra “Grupo Deportivo Márquez Pardo”, donde Rafa Márquez aparece como socio del también ex futbolista Pável Pardo. De acuerdo al Registro Público, dicha empresa tiene el objetivo de desarrollar el deporte, en especial el futbol amateur y profesional. Los futbolistas son los únicos socios y cada uno tiene mil 500 acciones.
Sumándose a los elementos de análisis de este tema, también llama la atención que en la presente administración federal, en el 2015 otorgara perdones fiscales, incluido Rafa Márquez en ese 0.3 por ciento por ciento del total de contribuyentes del país. Resultando que a algunos les redujeron pago de impuestos y a otros les condonaron las deudas. Siendo beneficiadas empresas como Casas Geo y Volkswagen, un socio del empresario chino Zhenli Ye Gon, Elba Esther Gordillo.
A Rafa Márquez Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonó un adeudo de más de cien mil pesos por una multa no pagada y que fue arrastrada hasta 2015, a su Fundación. Quizás por ello presume sus buenas relaciones con funcionarios del Gobiernos. La “Fundación Rafa Márquez Futbol y Corazón” ha recibido alrededor de ocho millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tanto en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como en el actual
Finalmente también llama la atención a quienes contrató Rafa Márquez para que lleven a cabo su defensa legal, al despacho Nassar Nassar y Asociados. José Luis Nassar Daw y su hijo José Luis Nassar Peters llevarán el proceso legal.
José Luis Nassar Daw es hijo de Miguel Nassar Haro, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, entre 1978 y 1982, durante la llamada “guerra sucia”.
De Nassar Haro, de acuerdo al libro El Policía, del periodista Rafael Rodríguez Castañeda, logró formar la Brigada Blanca con 240 policías y militares, cuerpo que, se presume, fue responsable de la desaparición de un grupo que rechazó la política económica del ex presidente Luis Echeverría.
Destacándose del despacho Nassar Nassar y Asociados, que se enfocan al derecho penal económico, asuntos relacionados con delitos patrimoniales, enriquecimiento ilícito, corrupción, servidores públicos, fraudes fiscales y abuso de confianza.
En ese sentido se han encargado de los casos de Raúl Salinas de Gortari, acusado de enriquecimiento ilícito; Ángel Isidoro Rodríguez Saéz, “El Divino”, acusado por diversos fraudes en el sexenio de Ernesto Zedillo.
En fin así las cosas con este tema de Rafa Márquez y el Julión, que esperaremos en que concluya y conozcamos la verdad de los hechos.
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