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string(3582) "En su edición de esta semana, la prestigiada revista inglesa
The Economist, publica un artículo titulado
The war against money-laundering is being lost (La guerra contra el lavado de dinero se está perdiendo).
Como prueba de que se está perdiendo dicha guerra, anota que en 2020 las instituciones financieras como bancos, uniones de crédito, administradoras de fondos y compañías de seguros tuvieron que pagar 10 400 millones de dólares por concepto de multas derivadas de violaciones a las leyes que buscan eliminar el lavado de dinero. Más preocupante aún es el hecho de que esa cantidad superó en 80% el monto de las multas impuestas en 2019.
La revista cita tres casos recientes:
A principios de este año, las autoridades le impusieron una multa de 390 millones de dólares al banco estadounidense Capital One por no proporcionar información sobre miles de transacciones sospechosas.
El banco danés Danske Bank está involucrado en un escándalo de lavado desde 2018, cuando se descubrió que más de 200 mil millones de dólares fueron lavados a través de la pequeña sucursal que tiene en Estonia. Ni los altos ejecutivos en las oficinas centrales en Copenhague ni los encargados de la sucursal en Tallin, evitaron lo que ocurrió, pese a las altas cantidades de dinero involucrado.
Y dentro de unas semanas, los principales ejecutivos de NatWest, uno de los bancos más grandes del Reino Unido, tratarán de explicarle a las autoridades judiciales las razones por las cuales permitieron que uno de sus clientes depositara sin mayor problema 502 millones de dólares (365 millones de ellos en efectivo).
Para tener una idea de las dimensiones del delito, la revista cita un informe titulado
Global Threat Assessment” (Evaluación de amenazas globales) elaborado por John Cusack, el expresidente de Wolfsberg Group, una asociación no gubernamental de 13 bancos globales que desarrolla protocolos antilavado de dinero, calcula que en 2018 se cometieron delitos financieros por valor de 5.8 billones de dólares, un monto equivalente al 6.7%. del PIB mundial.
De este dinero se intercepta solo el 0.2%, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que es un monto insignificante considerando las dimensiones del delito.
The Economist explica que, a pesar de la gran cantidad de leyes y reglamentos diseñados para prevenir el lavado de dinero, hay tres grandes problemas que dificultan el combate contra este delito: 1) falta de transparencia que hace difícil identificar a los verdaderos dueños de empresas fantasma; 2) falta de colaboración entre los países y agencias gubernamentales y entre estos y las instituciones financieras y; 3) falta de recursos que impide que las agencias encargadas de investigar y perseguir los delitos puedan hacerlo con efectividad. Todo esto resulta en que los criminales actúen con una alta impunidad.
También complica la situación la corrupción que genera el sucio negocio del lavado, tanto entre funcionarios encargados de perseguir el delito como entre empleados de las instituciones financieras que están para detectarlo y denunciarlo.
El artículo concluye que el panorama no es alentador y más si se toma en cuenta que es difícil que China coopere en el combate contra este delito.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
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string(3566) "No es cierto que la economía mexicana vaya a recuperar sus niveles prepandémicos a mediados de este año, como ayer lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar uno más de sus informes trimestrales que no pasan de ser un resumen de lo que de lunes a domingo de cada semana dice en sus conferencias de prensa matutinas e innumerables discursos que pronuncia a lo largo y ancho del país.
Ayer, como le ha dado por hacerlo durante las últimas semanas, se refirió al producto interno bruto, medición que para él no era importante cuando debido a sus malas políticas económicas llevó al país a una recesión en 2019, año en que la economía decreció 0.1%. Entonces decía que el PIB solo medía el crecimiento pero no el desarrollo y el bienestar.
Ahora, cuando los diversos pronósticos indican que la economía mexicana crecerá a una tasa no vista desde hace años, resulta que el PIB sí es bien importante.
El cambio de actitud del presidente es una muestra más de como los políticos, sobre todo los populistas, acomodan sus planteamientos a las circunstancias. Un buen ejemplo de esta capacidad de cambiar puntos de vista según sea conveniente lo dio Donald Trump, quien cuando fue candidato presidencial aseguró que la tasa de desempleo en su país era mucho más alta que lo que indicaban los informes oficiales que entonces calificaba como amañados, informes que dio como válidos y certeros apenas se sentó frente al escritorio de la Oficina Oval de la Casa Blanca.
¿Crecerá 5% el PIB este año, como lo aseguró ayer Andrés Manuel? Veamos que dicen los expertos nacionales y extranjeros:
El Banco de México revisó recientemente al alza su estimado, de 3.3% a 4.8%. Es más, digo que el PIB podría crecer entre un 2.8% y un 6.7%.
El Fondo Monetario Internacional también revisó al alza su pronóstico, al 4.3%.
FocusEconomics también revisó hacia arriba y al igual que el FMI, su nuevo pronóstico es de 4.3%.
Banco Mundial anunció ayer que su pronostico para México es del 4.5%.
La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado realizada por el Banco de México en febrero pasado indicaba que estos expertos prevén que el PIB crezca 3.88%. Dentro de unos días se difundirán los resultados de la encuesta de marzo y es probable que la cifra también sea mayor.
La consultora Deloitte estima un crecimiento del 3.7%.
El portal alemán de estadista Statista pronostica un 3.5%.
BBVA Research redujo su estimado del 3.7% al 3.2%.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantiene su pronóstico del 3.6%.
Como puede observarse, los pronósticos varían y por amplios márgenes, lo que no significa que México no pueda crecer 5% este año, como lo afirmó AMLO. Sin embargo, si bien es posible alcanzar ese porcentaje, para muchos es poco probable lograrlo.
Y, en que la economía mexicana alcance niveles prepandémicos a mediados de este año, como también dijo el presidente, eso no solo es imposible sino totalmente improbable.
Para la mayoría de los analistas, mexicanos y extranjeros, es probable que hasta 2025 el PIB de nuestro país logre alcanzar su nivel de 2018, lo que significaría que el sexenio de la 4T será un periodo perdido para la economía nacional.
Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
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